CONSECUENCIAS ACCESORIAS CONTRA LA PERSONA JURIDICA II

Temario

1. Introducción a las Consecuencias Accesorias
2. Tipos de Consecuencias Accesorias según el Código Penal Peruano
   • Clausura Temporal o Definitiva
   • Disolución y Liquidación
   • Suspensión Temporal de Actividades
   • Prohibición de Actividades Futuras
   • Multa
3. Criterios para la Aplicación de Sanciones Accesorias
4. Decomiso de Bienes Provenientes del Delito
5. Consecuencias Accesorias en Leyes Especiales
   • Ley de Crimen Organizado (Ley N° 30077)
   • Ley contra el Lavado de Activos (Decreto Legislativo N° 1106)

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Contenido de la Clase

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1. Introducción a las Consecuencias Accesorias

Las consecuencias accesorias son sanciones adicionales aplicadas a las personas jurídicas (empresas, asociaciones, etc.) involucradas en delitos. Estas sanciones buscan prevenir futuras actividades delictivas y eliminar estructuras organizativas peligrosas.

Utilidad:

• Académico: Comprender el marco legal y las implicaciones de las consecuencias accesorias.
• Profesional: Aplicar correctamente estas sanciones en la práctica jurídica.

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2. Tipos de Consecuencias Accesorias según el Código Penal Peruano

Artículo 105 del Código Penal: Medidas aplicables a las personas jurídicas

1. Clausura Temporal o Definitiva:

   • Temporal: Cierre de locales por un período no mayor a cinco años.
   • Definitiva: Cierre permanente de los locales.
   • Ejemplo: Una fábrica clausurada temporalmente por contaminar el medio ambiente.

2. Disolución y Liquidación:

   • Extinción de la persona jurídica, es decir, la empresa deja de existir legalmente.
   • Ejemplo: Una empresa disuelta por estar involucrada en tráfico de drogas.

3. Suspensión Temporal de Actividades:

   • Detener las actividades de la empresa por un tiempo determinado, no mayor a dos años.
   • Ejemplo: Suspensión temporal de una empresa de construcción por violaciones de seguridad.

4. Prohibición de Actividades Futuras:

   • Prohibir a la empresa realizar ciertas actividades relacionadas con el delito cometido.
   • Temporal: Prohibición por un período determinado, no menor a un año ni mayor a cinco años.
   • Definitiva: Prohibición permanente.
   • Ejemplo: Prohibir a una clínica operar debido a mala praxis.

5. Multa:

   • Pago de una suma de dinero que no sea menor a cinco ni mayor a quinientas unidades impositivas tributarias.
   • Ejemplo: Multa a una empresa por evadir impuestos.

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3. Criterios para la Aplicación de Sanciones Accesorias

Artículo 105-A del Código Penal: Criterios para la determinación de las consecuencias aplicables a las personas jurídicas

1. Prevención:
   • Evitar que la empresa siga cometiendo delitos.
2. Modalidad y Motivación:
   • Analizar cómo y por qué se usó la empresa para cometer el delito.
3. Gravedad del Hecho:
   • Considerar la severidad del delito cometido.
4. Extensión del Daño o Peligro:
   • Evaluar el daño o riesgo causado por el delito.
5. Beneficio Económico:
   • Calcular cuánto ganó la empresa con el delito.
6. Reparación Espontánea:
   • Valorar si la empresa reparó voluntariamente los daños causados.
7. Finalidad Real de la Organización:
   • Determinar los objetivos y actividades reales de la empresa.

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4. Decomiso de Bienes Provenientes del Delito

Artículo 102 del Código Penal: Decomiso de bienes

• Objetivo del Decomiso:
  • El Estado se apropia de bienes relacionados con el delito o destruye bienes ilegales.
• Regulación:
  • Entrega: Devolver el objeto del delito a su dueño legítimo.
  • Devolución: Devolver el objeto robado o uno equivalente.
  • Decomiso:
    • Apropiación estatal: Bienes legales usados en el delito.
    • Destrucción: Bienes inherentemente delictivos.

Artículo 103 del CP: Supuestos de exoneración

• Exoneración Total o Parcial: El juez puede no decomisar los bienes si su valor no guarda proporción con el delito.

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5. Consecuencias Accesorias en Leyes Especiales

Ley de Crimen Organizado (Ley N° 30077):

1. Multa: No menor al doble ni mayor al triple del valor de la transacción delictiva.
2. Clausura Definitiva de locales.
3. Suspensión de Actividades: No mayor a cinco años.
4. Prohibición de Actividades Futuras: Relacionadas con el delito.
5. Cancelación de Licencias: Derechos y autorizaciones administrativas.
6. Disolución de la persona jurídica.

Ley contra el Lavado de Activos (Decreto Legislativo N° 1106):

1. Multa: No menor al doble ni mayor al séxtuplo del beneficio obtenido.
2. Inhabilitación:
   • Suspensión de Actividades: De seis meses a dos años.
   • Prohibición de Actividades Futuras: De uno a cinco años o permanente.
   • Prohibición de Contratar con el Estado: Permanente.
3. Cancelación de Licencias: Derechos y autorizaciones administrativas.
4. Clausura de Locales: De uno a cinco años o definitiva.
5. Disolución de la persona jurídica.