DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA

Temario 

1. Delitos de Falsificación de Documentos
   • Falsificación de documentos públicos y privados
   • Uso de documentos falsos
   • Falsedad genérica
2. Destrucción, Supresión y Ocultación de Documentos

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1. Delitos de Falsificación de Documentos (Art. 427-439 del C.P.)

1.1. Concepto La falsificación de documentos implica la imitación o adulteración de lo verdadero o auténtico con el fin de engañar. Se protege la fe pública, entendida como la confianza de los ciudadanos en la veracidad de los documentos y otros instrumentos emitidos o reconocidos por el Estado.

1.2. Tipicidad Objetiva

Bien Jurídico Protegido:

• La fe pública.

Sujetos:

• Sujeto Activo: Cualquier persona.
• Sujeto Pasivo: El Estado.

Conducta:

• Crear un documento falso o adulterar uno verdadero y usarlo de manera que cause un perjuicio.

Modalidades Típicas:

• Falsificación de documentos públicos: Pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 10 años y con 30 a 90 días-multa.
• Falsificación de documentos privados: Pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años y con 180 a 365 días-multa.

1.3. Tipicidad Subjetiva

• Dolo: Intención de crear o usar documentos falsos para causar un perjuicio.

1.4. Grados de Desarrollo y Consumación

Consumación:

• Delito de mera actividad: Se consuma con la creación o adulteración del documento y su uso, sin necesidad de que cause un daño efectivo.

Tentativa:

• Admite tentativa.

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2. Destrucción, Supresión y Ocultación de Documentos (Art. 430 del C.P.)

2.1. Concepto Este delito consiste en destruir, suprimir u ocultar un documento legítimo, de modo que pueda resultar perjuicio para otro.

2.2. Tipicidad Objetiva

Bien Jurídico Protegido:

• La correcta administración de justicia y el patrimonio.

Sujetos:

• Sujeto Activo: Cualquier persona.
• Sujeto Pasivo: La colectividad.

Conducta:

• Destruir, suprimir u ocultar un documento legítimo, en todo o en parte.

Modalidades Típicas:

• Destrucción, supresión y ocultación de documentos:
  • Documento público: Pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 10 años y con 30 a 90 días-multa.
  • Documento privado: Pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años y con 180 a 365 días-multa.

2.3. Tipicidad Subjetiva

• Dolo: Intención de destruir, suprimir u ocultar un documento legítimo.

2.4. Grados de Desarrollo y Consumación

Consumación:

• Delito de resultado: Se consuma con la destrucción, supresión u ocultación del documento legítimo.

Tentativa:

• Admite tentativa.

Agravantes:

• Si el sujeto activo es funcionario, servidor público o notario y actúa con abuso de sus funciones, se aplica el Art. 432, con inhabilitación.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Temario 

1. Encubrimiento Personal
   • Bien jurídico protegido
   • Tipicidad objetiva
   • Tipicidad subjetiva
   • Grados de desarrollo y consumación
   • Penalidad
2. Encubrimiento Real
   • Bien jurídico protegido
   • Tipicidad objetiva
   • Tipicidad subjetiva
   • Grados de desarrollo y consumación
   • Penalidad
3. Excusa Absolutoria

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1. Encubrimiento Personal (Art. 404 del C.P.)

1.1. Bien Jurídico Protegido

• La adecuación de la actividad pública a la ley.

1.2. Tipicidad Objetiva

• Sujeto Activo: Cualquier persona que sustrae a una persona de la persecución penal o de la ejecución de una pena o medida ordenada por la justicia.
• Sujeto Pasivo: Cualquier persona que haya sido víctima de dicho delito.
• Conducta: Sustraer a una persona de la persecución penal o de la ejecución de una pena o medida ordenada por la justicia.

1.3. Tipicidad Subjetiva

• Dolo: Actuar con conocimiento y voluntad.

1.4. Grados de Desarrollo y Consumación

• Consumación: Delito de resultado, admite tentativa.

1.5. Penalidad

• Pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

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2. Encubrimiento Real (Art. 405 del C.P.)

2.1. Bien Jurídico Protegido

• El correcto desarrollo de la función jurisdiccional.

2.2. Tipicidad Objetiva

• Sujeto Activo: Cualquier persona que dificulte la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o pruebas del delito u ocultando los efectos del mismo.
• Sujeto Pasivo: El Estado como titular del bien jurídico función jurisdiccional.
• Conducta: Dificultar la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o pruebas del delito u ocultando los efectos del mismo.

2.3. Tipicidad Subjetiva

• Dolo: Actuar con conocimiento y voluntad.

2.4. Grados de Desarrollo y Consumación

• Consumación: Delito de resultado.

2.5. Penalidad

• Pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.
• Si es de acuerdo al segundo párrafo, la pena privativa de libertad será no menor de siete ni mayor de diez años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

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3. Excusa Absolutoria (Art. 208 del C.P.)

3.1. Concepto

• Exención de pena para ciertos delitos patrimoniales cometidos entre familiares.

3.2. Supuestos

• No son reprimibles, sin perjuicio de la reparación civil, los hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños que se causen:
  • Entre cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes y afines en línea recta.
  • Entre consortes viudos, respecto de los bienes del difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de tercero.
  • Entre hermanos y cuñados, si viviesen juntos.

3.3. Fundamento

• Mantienen un vínculo familiar ascendente o descendente.
• Consideradas causas personales de exclusión de punibilidad según Zaffaroni.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA I

Temario 

1. Prevaricato
   • Tipicidad objetiva
   • Tipicidad subjetiva
   • Grados de desarrollo y consumación
   • Penalidad y/o agravantes
2. Tráfico de Influencias
   • Tipicidad objetiva
   • Tipicidad subjetiva
   • Grados de desarrollo y consumación
   • Penalidad y/o agravantes

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1. Prevaricato (Art. 418 del C.P.)

1.1. Concepto El delito de prevaricato es un delito especial propio que requiere que el sujeto activo sea un juez o fiscal, en cualquiera de sus niveles, sea titular o provisional. El bien jurídico tutelado es la correcta administración de justicia, la cual debe ser sustentada dentro del marco de la ley.

1.2. Tipicidad Objetiva

Bien Jurídico Protegido:

• La administración de justicia.

Sujetos:

• Sujeto Activo: Magistrado o fiscal.
• Sujeto Pasivo: El Estado.

Conducta:

• Emitir dictamen o resolución contraria al texto expreso y claro de la ley.

Modalidades Típicas:

• Prevaricato de Derecho: Resolver contrario al texto expreso de la ley.
• Prevaricato de Hecho: Fundar la resolución en hechos falsos o no acreditados.
• Prevaricación Manifiestamente Ilegal: Emitir resoluciones claramente contrarias al derecho.

1.3. Tipicidad Subjetiva

• Dolo: Intención de emitir un dictamen contrario a la ley.

1.4. Grados de Desarrollo y Consumación

Consumación:

• Se consuma con la emisión del dictamen contrario al texto expreso de la ley.
• Delito de mera actividad: No requiere resultado lesivo para consumarse.

Tentativa:

• No se admite.

1.5. Penalidad

• Pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.

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2. Tráfico de Influencias (Art. 400 del C.P.)

2.1. Tipicidad Objetiva

Bien Jurídico Protegido:

• La imparcialidad y transparencia de la administración pública.

Sujetos:

• Sujeto Activo: Cualquier persona.
• Sujeto Pasivo: El Estado.

Conducta:

• Solicitar o recibir: Donativo, promesa, ventaja o beneficio en provecho propio o de un tercero, invocando o teniendo influencia en un funcionario público.
• Ofrecer: Prometer, otorgar o entregar a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que actúe de manera indebida.

2.2. Tipicidad Subjetiva

• Dolo: Intención de influir indebidamente en la decisión de un funcionario público.

2.3. Grados de Desarrollo y Consumación

Consumación:

• Se consuma con la solicitud, recepción, ofrecimiento o entrega del beneficio.

Tentativa:

• Es posible.

2.4. Penalidad

• Pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.
• Inhabilitación según los incisos 1, 2 y 4 del Art. 36 del Código Penal.
• Ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA II

Temario

1. Cohecho Pasivo Propio
   • Tipicidad objetiva
   • Tipicidad subjetiva
   • Grados de desarrollo y consumación
   • Penalidad
2. Cohecho Pasivo Específico
   • Tipicidad objetiva
   • Tipicidad subjetiva
   • Grados de desarrollo y consumación
   • Penalidad
3. Cohecho Activo Genérico
   • Tipicidad objetiva
   • Tipicidad subjetiva
   • Grados de desarrollo y consumación
   • Penalidad

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1. Cohecho Pasivo Propio (Art. 393 del C.P.)

1.1. Tipicidad Objetiva

Bien Jurídico Protegido:

• La imparcialidad y el correcto funcionamiento de la administración pública.

Sujetos:

• Sujeto Activo: Funcionario o servidor público en ejercicio legal de sus funciones.
• Sujeto Pasivo: El Estado Peruano.

Conducta:

• Aceptar o recibir: Donativo, promesa, ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones.
• Solicitar: Directa o indirectamente, donativo, promesa, ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones.
• Condicionar: Su conducta funcional a la entrega o promesa de donativo o ventaja.

1.2. Tipicidad Subjetiva

• Dolo Directo: Cuando el agente solicita y condiciona.
• Dolo Eventual: Cuando el agente recibe o acepta.

1.3. Grados de Desarrollo y Consumación

Tentativa:

• Delito de resultado: Tentativa inacabada cuando el agente recibe (delitos de resultado).

Consumación:

• Simple actividad y peligro: El delito se consuma con la aceptación del donativo, promesa, ventaja o beneficio.
• Delito de resultado: Requiere la entrega efectiva del donativo, promesa o cualquier otra ventaja.

1.4. Penalidad

• Aceptar o recibir: Pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del Art. 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
• Solicitar: Pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del Art. 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
• Condicionar: Pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de diez años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del Art. 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

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2. Cohecho Pasivo Específico (Art. 395 del C.P.)

2.1. Tipicidad Objetiva

Bien Jurídico Protegido:

• Imparcialidad y legalidad en el ejercicio de la función pública.

Sujetos:

• Sujeto Activo: Magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro de tribunal administrativo u otro análogo.
• Sujeto Pasivo: El Estado Peruano y los terceros involucrados.

Conducta:

• Aceptar o recibir: Donativo, promesa, ventaja o beneficio para influir o decidir en un asunto sometido a su competencia.
• Solicitar: Directa o indirectamente, donativo, promesa, ventaja o beneficio para influir en la decisión de un asunto sometido a su competencia.

2.2. Tipicidad Subjetiva

• Dolo: Conocimiento y voluntad de influir o decidir en un asunto sometido a su competencia, con pleno conocimiento de la injusticia de sus actos.

2.3. Grados de Desarrollo y Consumación

Tentativa:

• Admite tentativa y consumación.

Consumación:

• Actividad y peligro: El delito se consuma con la aceptación del donativo, promesa, ventaja o beneficio.
• Delito de resultado: Requiere la entrega efectiva del donativo, promesa o cualquier otra ventaja.

2.4. Penalidad

• Aceptar o recibir: Pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del Art. 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
• Solicitar: Pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del Art. 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

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3. Cohecho Activo Genérico (Art. 397 del C.P.)

3.1. Tipicidad Objetiva

Bien Jurídico Protegido:

• El correcto funcionamiento y la imparcialidad en la administración pública.

Sujetos:

• Sujeto Activo: Cualquier persona, incluso otro funcionario o servidor público.
• Sujeto Pasivo: El Estado.

Conducta:

• Ofrecer, dar o prometer: Donativo, promesa, ventaja o beneficio para que el funcionario o servidor público realice u omita actos en violación de sus obligaciones.
• Ofrecer, dar o prometer: Donativo, promesa, ventaja o beneficio para que el funcionario o servidor público realice u omita actos propios del cargo o empleo, sin faltar a su obligación.

3.2. Tipicidad Subjetiva

• Dolo: Intención de corromper al funcionario o servidor público.

3.3. Grados de Desarrollo y Consumación

Consumación:

• Ofrecer: Consumado con el ofrecimiento o propuesta.
• Dar: Consumado con la recepción o entrega del medio corruptor.
• Prometer: Consumado con el pacto entre el sujeto activo y el funcionario o servidor público.

3.4. Penalidad

Cohecho Activo Propio:

• Pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años; inhabilitación según los incisos 1, 2 y 8 del Art. 36; y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

Cohecho Activo Impropio:

• Pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años; inhabilitación según los incisos 1, 2 y 8 del Art. 36; y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA I

Temario 

1. Colusión
   • Colusión Simple
   • Colusión Agravada
2. Peculado
   • Peculado Doloso
   • Peculado Culposo
   • Peculado de Uso

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1. Colusión (Art. 384 del C.P.)

1.1. Colusión Simple

Bien Jurídico Protegido:

• Patrimonio administrado por la administración pública.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Funcionarios o servidores públicos.
• Sujeto Pasivo: El Estado.
• Conducta:
  • Intervención directa o indirecta en adquisiciones, contrataciones públicas, concesiones, etc.
  • Concertación con interesados para defraudar al Estado.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención de concertar para defraudar al Estado.

Grado de Desarrollo del Delito:

• Consumación: Con el acuerdo colusorio, sin necesidad de que se haya ejecutado lo acordado ni generado un peligro concreto de lesión o una lesión efectiva al patrimonio del Estado.

Pena:

• Pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

1.2. Colusión Agravada

Bien Jurídico Protegido:

• Patrimonio administrado por la administración pública.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Funcionarios o servidores públicos.
• Sujeto Pasivo: El Estado.
• Conducta:
  • Igual a la colusión simple, pero con defraudación patrimonial al Estado.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención de concertar y defraudar patrimonialmente al Estado.

Grado de Desarrollo del Delito:

• Consumación: Con la defraudación patrimonial al Estado.

Pena:

• Pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

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2. Peculado (Art. 387 del C.P.)

2.1. Peculado Doloso

Bien Jurídico Protegido:

• Normal desarrollo de la administración pública y su patrimonio.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Funcionarios públicos o servidores públicos que administran caudales o efectos.
• Sujeto Pasivo: El Estado.
• Conducta:
  • Apropiarse o utilizar, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos confiados por razón del cargo.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención de apropiarse o utilizar indebidamente los caudales o efectos del Estado.

Grado de Desarrollo del Delito:

• Consumación: Cuando el bien sale de la esfera de dominio del Estado.
• Tentativa: Es posible.

Pena:

• Pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Circunstancias Agravantes:

• Valor de lo apropiado sobrepasa diez unidades impositivas tributarias.
• Los caudales o efectos estaban destinados a fines asistenciales o programas de apoyo social.
• Pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

2.2. Peculado Culposo

Bien Jurídico Protegido:

• Normal desarrollo de la administración pública y su patrimonio.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Funcionarios públicos o servidores públicos que administran caudales o efectos.
• Sujeto Pasivo: El Estado.
• Conducta:
  • Por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos.

Tipicidad Subjetiva:

• Culpa: Descuido o negligencia que permite la sustracción.

Grado de Desarrollo del Delito:

• Consumación: Cuando se produce la sustracción por un tercero.
• Tentativa: No es posible.

Pena:

• Pena privativa de libertad no mayor de dos años y con prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas.

2.3. Peculado de Uso (Art. 388 del C.P.)

Bien Jurídico Protegido:

• Normal desenvolvimiento de la administración pública y su patrimonio.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Funcionarios públicos o servidores públicos.
• Sujeto Pasivo: El Estado.
• Conducta:
  • Uso o permitir que otro use vehículos, máquinas o instrumentos de trabajo pertenecientes a la administración pública para fines ajenos al servicio.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención de usar o permitir el uso indebido de los bienes del Estado.

Grado de Desarrollo del Delito:

• Consumación: Uso indebido de los bienes.
• Tentativa: Es posible.

Pena:

• Pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD

 Temario

1. Genocidio
   • Bien jurídico protegido
   • Tipicidad objetiva
   • Tipicidad subjetiva
   • Penalidad
   • Ejemplo: Caso Camboyano
2. Desaparición Forzada
   • Bien jurídico protegido
   • Tipicidad objetiva
   • Tipicidad subjetiva
   • Penalidad
3. Tortura
   • Bien jurídico protegido
   • Tipicidad objetiva
   • Tipicidad subjetiva
   • Penalidad
4. Discriminación
   • Bien jurídico protegido
   • Tipicidad objetiva
   • Tipicidad subjetiva
   • Penalidad

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1. Genocidio (Art. 319 del C.P.)

Bien Jurídico Protegido:

• La subsistencia de grupos humanos cohesionados por lazos de nacionalidad, etnia, raza o religión.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Cualquier persona.
• Sujeto Pasivo: Grupo nacional, étnico, racial o religioso.
• Conducta:
  • Matanza de miembros del grupo.
  • Lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo.
  • Sometimiento del grupo a condiciones de existencia que acarrean su destrucción.
  • Medidas destinadas a impedir nacimientos en el grupo.
  • Transferencia forzada de niños a otro grupo.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención de destruir total o parcialmente al grupo.

Penalidad:

• Pena privativa de libertad no menor de veinte años.

Ejemplo: Caso Camboyano:

• En 1979, la invasión de Vietnam a Camboya detuvo el genocidio de los jemeres rojos, que causó la muerte de aproximadamente un cuarto de la población camboyana, estimado en dos millones de víctimas.

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2. Desaparición Forzada (Art. 320 del C.P.)

Bien Jurídico Protegido:

• La libertad personal y la seguridad individual.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Agentes del Estado o personas con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado.
• Sujeto Pasivo: Cualquier persona.
• Conducta:
  • Privar a una persona de su libertad y negar información sobre su paradero, impidiendo el control judicial.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención de desaparecer forzadamente a una persona.

Penalidad:

• Pena privativa de libertad no menor de quince años e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1) y 2).

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3. Tortura (Art. 321 del C.P.)

Bien Jurídico Protegido:

• La integridad física y psicológica, y la dignidad humana.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Funcionarios públicos o personas con su consentimiento o aquiescencia.
• Sujeto Pasivo: Cualquier persona.
• Conducta:
  • Infligir dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales.
  • Someter a condiciones o métodos que anulen la personalidad o disminuyan la capacidad física o mental.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención de obtener confesión, información, castigar, intimidar o coaccionar a la víctima.

Penalidad:

• Pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.
• Si la tortura causa la muerte o lesión grave, la pena será no menor de ocho ni mayor de veinte años, o no menor de seis ni mayor de doce años.

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4. Discriminación (Art. 323 del C.P.)

Bien Jurídico Protegido:

• La igualdad y la no discriminación, principios constitucionales fundamentales.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Cualquier persona.
• Sujeto Pasivo: Cualquier persona, grupo de personas o asociaciones.
• Conducta:
  • Discriminación por motivos de raza, etnia, religión, género, orientación sexual, entre otros.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención de discriminar.

Penalidad:

• La sanción varía según la gravedad del acto discriminatorio y sus consecuencias.

DERECHO PENAL Y DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: NE BIS IN IDEM

 Temario 

1. Derecho Administrativo Sancionador
   • Concepto
   • Potestad sancionadora de la Administración Pública
2. Ne Bis In Idem
   • Concepto
   • Estructura
   • Aplicación en el Derecho Penal
   • Aplicación en el Derecho Administrativo

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Logro de la Sesión

Al final de la sesión, el alumno comprenderá los alcances del principio Ne Bis In Idem en el ámbito penal y administrativo mediante el análisis de casos prácticos.

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Importancia

El principio Ne Bis In Idem es fundamental para garantizar que una persona no sea sancionada más de una vez por el mismo hecho, protegiendo así la seguridad jurídica y evitando el abuso del poder sancionador del Estado.

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1. Derecho Administrativo Sancionador

Concepto:

• Definido como un Derecho Especial que equilibra los privilegios de la Administración y las garantías de los ciudadanos.
• Destaca la potestad sancionadora de la administración, que impone sanciones a los particulares por transgresiones del ordenamiento jurídico tipificadas como infracciones administrativas.

Potestad Sancionadora de la Administración Pública:

• Considerada parte integrante del ius puniendi superior y único del Estado, junto con la potestad penal de los tribunales.
• Regida por el principio de legalidad, que se extiende a las infracciones y sanciones.
• La Constitución establece principios básicos como legalidad, culpabilidad y tipicidad aplicables tanto en el Derecho Penal como en el Derecho Administrativo Sancionador.

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2. Ne Bis In Idem

Concepto:

• Principio que prohíbe que una persona sea juzgada o sancionada más de una vez por el mismo hecho.
• Objetivo: Restringir el ejercicio desproporcionado e irrazonable de la potestad sancionadora del Estado, evitando duplicación de esfuerzos y situaciones de ansiedad e inseguridad.

Estructura del Principio:

1. Identidad de sujeto: Imposibilidad de que recaigan dos o más sanciones sobre el mismo sujeto.
2. Identidad de hecho: Los hechos deben ser los mismos por los que se sancionó anteriormente.
3. Identidad de fundamento: Alude al bien jurídico o interés protegido por la norma.

Aplicación en el Derecho Penal:

• Artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Penal: Prohíbe la persecución penal múltiple, estableciendo que nadie podrá ser procesado o sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento.

Aplicación en el Derecho Administrativo:

• Artículo 246 de la Ley 27444: Prohíbe imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho, apreciando la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Extiende esta prohibición a las sanciones administrativas, salvo en casos de continuación de infracciones.

DELITOS DE CONTAMINACION Y CONTRA LOS RECURSOS NATURALES

 Temario 

1. Contaminación del ambiente
   • Tipo objetivo
   • Tipo subjetivo
   • Grados de desarrollo y consumación
   • Penalidad y agravantes
2. Incumplimiento de normas relativas al manejo de residuos sólidos
   • Tipo objetivo
   • Tipo subjetivo
   • Grados de desarrollo y consumación
   • Penalidad y agravantes
3. Tráfico ilegal de residuos peligrosos
   • Tipo objetivo
   • Tipo subjetivo
   • Grados de desarrollo y consumación
   • Penalidad y agravantes
4. Minería ilegal
   • Tipo objetivo
   • Tipo subjetivo
   • Grados de desarrollo y consumación
   • Penalidad y agravantes
5. Financiamiento de la minería ilegal
   • Tipo objetivo
   • Tipo subjetivo
   • Grados de desarrollo y consumación
   • Penalidad y agravantes
6. Obstaculización de la fiscalización administrativa
   • Tipo objetivo
   • Tipo subjetivo
   • Grados de desarrollo y consumación
   • Penalidad y agravantes
7. Tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a la minería ilegal
   • Tipo objetivo
   • Tipo subjetivo
   • Grados de desarrollo y consumación
   • Penalidad y agravantes
8. Tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre
   • Tipo objetivo
   • Tipo subjetivo
   • Grados de desarrollo y consumación
   • Penalidad y agravantes

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Logro de la Sesión

Al finalizar la sesión, los estudiantes diferenciarán las diversas modalidades típicas de los delitos ambientales, a través de casos prácticos propuestos por los propios estudiantes.

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Importancia

Los delitos ambientales tienen un impacto significativo en la salud pública y en el medio ambiente. Es crucial comprender las diversas modalidades delictivas para proteger los recursos naturales y garantizar un entorno saludable para las generaciones futuras.

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1. Contaminación del Ambiente (Art. 304 del C.P.)

Bien Jurídico:

• Protección del medio ambiente, incluyendo el suelo, la fauna, la flora y los recursos naturales.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Cualquier persona física.
• Sujeto Pasivo: La sociedad en general.
• Conducta:
  • Descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, agua, etc.
  • Contaminar vertiendo residuos líquidos, sólidos o gaseosos por encima de los límites permitidos.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo:
  • Dolo directo: Intención consciente de contaminar.
  • Dolo eventual: Previsión del daño ambiental como consecuencia secundaria.
• Culpa: Descuido o negligencia que provoca contaminación.

Grados de Desarrollo y Consumación:

• Delitos de resultado y de mera actividad.
• Tentativa: Es posible cuando es factible frustrar las emisiones contaminantes a tiempo.
• Consumación: Cuando la contaminación se produce efectivamente.

Pena y Agravantes:

• Pena básica y aumentos según la gravedad del daño ambiental y el alcance de la contaminación.

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2. Incumplimiento de Normas Relativas al Manejo de Residuos Sólidos (Art. 306 del C.P.)

Bien Jurídico:

• Salud humana y medio ambiente natural.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Persona que sin permiso establece un botadero o vertedero de residuos sólidos.
• Sujeto Pasivo: La colectividad.
• Conducta:
  • Establecer un vertedero que pueda afectar el medio ambiente y la salud pública.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención consciente de establecer el vertedero sin autorización.
• Culpa: Omisión de advertencias y medidas preventivas.

Grados de Desarrollo y Consumación:

• Delitos de resultado y de mera actividad.
• Tentativa: Posible frustrar la creación del botadero antes de su extensión.
• Consumación: Cuando el vertedero afecta el medio ambiente.

Pena y Agravantes:

• Pena básica y aumentos según la gravedad del daño y la afectación a la salud pública.

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3. Tráfico Ilegal de Residuos Peligrosos (Art. 307 del C.P.)

Bien Jurídico:

• Medio ambiente natural y salud pública.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Cualquier persona u organización.
• Sujeto Pasivo: La colectividad.
• Conducta:
  • Uso, traslado, disposición e ingreso ilegal al país de materiales tóxicos o peligrosos sin autorización.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención consciente de realizar las conductas descritas.
• Culpa: Falta de conocimiento sobre el impacto negativo de los desechos.

Grados de Desarrollo y Consumación:

• Delitos de resultado y de mera actividad.
• Tentativa: Posible frustrar el traslado antes de su llegada al destino.
• Consumación: Cuando los desechos contaminan efectivamente.

Pena y Agravantes:

• Pena básica y aumentos según el grado de peligro y daño causado.

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4. Minería Ilegal (Art. 307-A del C.P.)

Bien Jurídico:

• Medio ambiente natural, calidad ambiental y salud en zonas afectadas.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Personas u organizaciones mineras sin autorización.
• Sujeto Pasivo: La colectividad.
• Conducta:
  • Extracción, exploración o explotación de minerales sin autorización.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo:
  • Dolo directo: Intención consciente de realizar actividades mineras ilegales.
  • Dolo de segundo grado: Impacto adicional en poblaciones cercanas y fauna.
• Culpa: Descuido en la realización de actividades sin autorización.

Grados de Desarrollo y Consumación:

• Delitos de resultado y de mera actividad.
• Tentativa: Posible frustrar la actividad minera antes de su ejecución.
• Consumación: Cuando se realizan actividades mineras ilegales.

Pena y Agravantes:

• Pena básica y aumentos según la gravedad del impacto ambiental y social.

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5. Financiamiento de la Minería Ilegal (Art. 307-C del C.P.)

Bien Jurídico:

• Medio ambiente natural.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Personas u organizaciones que financian actividades mineras ilegales.
• Sujeto Pasivo: La colectividad.
• Conducta:
  • Financiar cualquier tipo de material o herramienta para minas ilegales.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención consciente de financiar actividades mineras ilegales.

Grados de Desarrollo y Consumación:

• Delitos de mera actividad.
• Tentativa: No se admite.
• Consumación: Financiamiento efectivo de actividades mineras ilegales.

Pena y Agravantes:

• Pena básica y aumentos según el impacto del financiamiento.

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6. Obstaculización de la Fiscalización Administrativa (Art. 307-D del C.P.)

Bien Jurídico:

• Medio ambiente natural y acciones de control por autoridades.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Personas o entidades que obstaculizan acciones de control.
• Sujeto Pasivo: Autoridad reguladora.
• Conducta:
  • Impedir la acción fiscalizadora mediante diversas formas de obstrucción.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención consciente de obstaculizar la fiscalización.

Grados de Desarrollo y Consumación:

• Delitos de resultado y de mera actividad.
• Tentativa: Posible frustrar la obstrucción antes de su ejecución.
• Consumación: Impedimento efectivo de la fiscalización.

Pena y Agravantes:

• Pena básica y aumentos según la gravedad de la obstrucción.

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7. Tráfico Ilícito de Insumos Químicos y Maquinarias Destinados a la Minería Ilegal (Art. 307-E del C.P.)

Bien Jurídico:

• Medio ambiente natural.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Personas u organizaciones que venden, poseen, distribuyen o transportan insumos y maquinarias para minas ilegales.
• Sujeto Pasivo: La colectividad.
• Conducta:
  • Venta, posesión, distribución y transporte de insumos y maquinarias sin autorización.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención consciente de realizar las conductas descritas.

Grados de Desarrollo y Consumación:

• Delitos de resultado y de mera actividad.
• Tentativa: Posible frustrar la venta antes de su realización.
• Consumación: Venta y distribución efectiva de insumos y maquinarias.

Pena y Agravantes:

• Pena básica y aumentos según el grado de impacto ambiental.

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8. Tráfico Ilegal de Especies de Flora y Fauna Silvestre (Art. 308 del C.P.)

Bien Jurídico:

• Medio ambiente natural y protección de especies.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Cualquier persona.
• Sujeto Pasivo: La colectividad.
• Conducta:
  • Cazar, buscar, seguir, capturar, recolectar, extraer o comercializar especies de flora y fauna silvestre.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención consciente de realizar las conductas descritas.

Grados de Desarrollo y Consumación:

• Delitos de resultado y de mera actividad.
• Tentativa: Posible frustrar la captura o comercialización antes de su realización.
• Consumación: Captura, extracción o comercialización efectiva de especies.

Pena y Agravantes:

• Pena básica y aumentos según la gravedad del daño a las especies y el medio ambiente.

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD, SALUD Y TRANQUILIDAD PÚBLICA

 Temario 

1. Delitos contra la Seguridad Pública
   • Conducción en estado de ebriedad
   • Fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos
2. Delitos contra la Salud Pública
   • Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas
   • Microcomercialización o microproducción
   • Posesión no punible
3. Delitos contra la Tranquilidad Pública
   • Asociación ilícita para delinquir
   • Marcaje
   • Terrorismo

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Importancia

Comprender los delitos contra la seguridad, salud y tranquilidad pública es esencial para la aplicación de la ley y la protección de la sociedad. Estos delitos tienen un impacto significativo en el bienestar y orden público.

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1. Delitos contra la Seguridad Pública

1.1. Conducción en Estado de Ebriedad (Art. 274 del C.P.)

Bien Jurídico:

• Protección de la vida, integridad física, y la salud.
• Seguridad en el tráfico diario.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Cualquier persona que conduce.
• Sujeto Pasivo: La sociedad.
• Conducta:
  • Conducción de un vehículo, instrumento, herramienta, máquina u otro análogo.
  • Encontrarse en estado de ebriedad.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención de conducir en estado de ebriedad.

Pena:

• Pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años.

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1.2. Fabricación, Suministro y Posesión Ilegítima de Bombas, Armas y Municiones (Art. 279 del C.P.)

Bien Jurídico:

• La seguridad pública.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Cualquier persona.
• Sujeto Pasivo: La sociedad.
• Conducta:
  • Verbos típicos: Fabricar, almacenar, suministrar, poseer.
  • Objetos calificados peligrosos: Bombas, armas de fuego, municiones, explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención de realizar las conductas descritas.

Pena:

• Pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años.

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2. Delitos contra la Salud Pública

2.1. Promoción o Favorecimiento al Tráfico Ilícito de Drogas (Art. 296 del C.P.)

Bien Jurídico:

• La salud pública e individual.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Cualquier persona.
• Sujeto Pasivo: La sociedad.
• Conducta:
  • Promover, favorecer, facilitar o permitir el tráfico ilícito de drogas.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención de realizar las conductas descritas.

Pena:

• Pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.

Circunstancias Agravantes (Art. 297 del C.P.):

• Abuso de función pública.
• Profesionales de la salud o educación.
• Cometido en centros de enseñanza, salud o detención.
• Utilización de menores de edad.
• Cometido por organizaciones criminales.

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2.2. Microcomercialización o Microproducción (Art. 298 del C.P.)

Bien Jurídico:

• La salud pública e individual.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Cualquier persona.
• Sujeto Pasivo: La sociedad.
• Conducta:
  • Microcomercialización o microproducción de drogas en cantidades específicas.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención de realizar las conductas descritas.

Pena:

• Pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

Cantidades específicas:

• 50 grs. de pasta básica de cocaína.
• 25 grs. de clorhidrato de cocaína.
• 5 grs. de látex de opio o 1 gramo de heroína.
• 100 grs. de marihuana.
• 2 grs. de éxtasis.

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2.3. Posesión No Punible (Art. 299 del C.P.)

Base Legal:

• No es punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo en cantidades específicas.

Cantidades permitidas:

• 5 grs. de pasta básica de cocaína.
• 2 grs. de clorhidrato de cocaína.
• 8 grs. de marihuana.
• 2 grs. de derivados de marihuana.
• 1 gramo de látex de opio.
• 250 miligramos de éxtasis.

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3. Delitos contra la Tranquilidad Pública

3.1. Asociación Ilícita para Delinquir (Organización Criminal) (Art. 317 del C.P.)

Bien Jurídico:

• La tranquilidad pública.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Cualquier persona.
• Sujeto Pasivo: La sociedad.
• Conducta:
  • Constituir, organizar, promover o integrar una organización criminal.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención de realizar las conductas descritas.

Pena:

• Pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.
• Multa e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8).

Elementos esenciales:

• Integrantes: Mínimo tres miembros.
• Estructura y tareas: Distribución de funciones.
• Temporalidad: Carácter estable, permanente o por tiempo indefinido.
• Finalidad: Cometer delitos.
• Conductas: Constituir, organizar, promover o integrar.

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3.2. Marcaje o Reglaje (Art. 317-A del C.P.)

Bien Jurídico:

• La tranquilidad pública.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Cualquier persona.
• Sujeto Pasivo: La sociedad.
• Conducta:
  • Acopiar, entregar, realizar actos de seguimiento o vigilancia para cometer otro delito.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención de realizar las conductas descritas.

Pena:

• Pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años.

Agravantes:

• Utilización de menores de edad.
• Actuación como integrante de una organización criminal.
• Aprovechamiento del cargo de funcionario o servidor público.

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3.3. Terrorismo (Ley 25475)

Bien Jurídico:

• La tranquilidad pública y seguridad del Estado.

Tipicidad Objetiva:

• Sujeto Activo: Cualquier persona.
• Sujeto Pasivo: La sociedad y el Estado.
• Conducta:
  • Realizar actos destinados a infundir terror en la población y desestabilizar el orden establecido.

Tipicidad Subjetiva:

• Dolo: Intención de realizar las conductas descritas.

Pena:

• Pena privativa de libertad de cadena perpetua en casos graves.
• Procedimientos especiales para la investigación, instrucción y juicio.